DKI Jakarta, Sarang Laporan Transaksi Mencurigakan pada 2023

Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terhimpun sebanyak 130.472 laporan sepanjang 2023. Hal ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2024.

Dari jumlah kumulatif tersebut, mayoritas laporan berasal dari DKI Jakarta, yakni 97,07% dari total laporan pada 2023.

Dilihat berdasarkan tren bulanannya, LTKM DKI Jakarta selalu tembus di atas 5 ribu laporan. Terbanyak pada Februari 2023 yang tembus 14.359 laporan.

Jumlah laporan DKI Jakarta sangat timpang dengan provinsi lain, yakni sebanyak 1,14% di Kepulauan Riau; 0,29% di Jawa Tengah; 0,27% di Jawa Barat; 0,23% di Lampung; dan 0,99% provinsi lainnya.

Posisi Jakarta sebagai provinsi dengan laporan transaksi keuangan janggal terbanyak tak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, LTKM terbanyak juga dilaporkan di Jakarta pada 2022.

(Baca juga: Ada 90 Ribu Transaksi Mencurigakan pada 2022, Mayoritas di Jakarta)

PPATK juga membedah laporan tersebut berdasarkan tindak pidananya. Terbanyak adalah tindak pidana penggelapan, yakni 31,31% dari total laporan yang masuk.

Selain itu ada penipuan sebanyak 17,90%; perjudian 18,37%; bidang perpajakan 5,59%; indikasi tindak pidana lain yang diancam pidana empat tahun 10,84%; dan tindak pidana lainnya 16%.

Adapun jumlah pelapor yang terhitung hingga Desember 2023 mencapai 528 pelapor dari sejumlah kelompok industri hingga profesi atau perorangan.

Pihak pelapor paling banyak berasal dari kategori nonbank sebanyak 336 pelapor, disusul bank 133 pelapor, dan pihak pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebanyak 49 pelapor.

PPATK merincikan, pihak nonbank terdiri atas pedagang valuta asing (money changer), penyelenggara pengiriman uang, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, manajer investasi, dan lainnya.

Sementara transaksi yang dilaporkan terbanyak berasal dari kelompok bank, yakni 6,86 juta transaksi yang mencurigakan. Disusul nonbank 2,22 juta transaksi, bank perkreditan rakyat 480 transaksi, PBJ 408 transaksi, profesi 35 transaksi.

(Baca juga: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Naik 43,78% pada 2023)